ФОТОРЕЙТИНГ «АФЕРИСТЫ ПОД КОНВОЕМ» (SCAMS UNDER THE CONVOУ). По версии Олега Логинова.

ФОТОРЕЙТИНГ «АФЕРИСТЫ ПОД КОНВОЕМ»

(SCAMS UNDER THE CONVOУ).

По версии Олега Логинова.

Квек Адоболи

Квек Адоболи родился в Гане, но смог стать трейдером швейцарского банка UBS. В сентябре 2011 года финансиста задержала британская полиция, обвинив в превышении должностных полномочий. Оказалось, что трейдер вел собственную игру с акциями и фондами на биржах, прикрывая ее путем подделки документов о совершенных сделках.

Итогом этой самодеятельности стал убыток для банка в размере 2,3 миллиарда долларов.

Джеймс Ватсон. 1920

Джеймс Ватсон из Лос-Анджелеса был женат на примерно 16 женщинах, 7 из которых были убиты. Был пойман, когда у его последней жены появились подозрения на его счет и она наняла частного детектива. Тот раскрыл схему, по которой Ватсон размещал объявление о знакомстве в газете, женился, а после присваивал их имущество. Ватсон был осужден пожизненно и умер в заключении в 1939 году от воспаления легких.

Григорий Грабовой

Среди неисчислимой рати всевозможных магов Григорий Грабовой, возможно самый креативный. Никто кроме него не пытался выстроить бизнес на привилегии Иисуса Христа по воскрешению людей.

Чтобы придать себе значимости Грабовой обзавелся всевозможными званиями, насочинял себе кучу заслуг и наконец назвал себя «Христом во втором пришествии».

Утверждает, что он выявил неполадки и предотвратил катастрофу на Козлодуевской атомной станции в Болгарии, диагностировал неисправности на космической станции «Мир», лечил людей от СПИДа, рака и совершал другие достойные легенд деяния. А также заявляет, что рожден в зоне Шамбалы, обители предвечной мудрости и в прошлых жизнях имел семь перевоплощений: Иисус Христос, Будда, Магомет, Хеос, Атлант и два Александра – Македонский и Невский.

5 апреля 2006 года в московской гостинице Космос» был задержан и сам Григорий Грабовой. Говорят, что во время задержания к сотрудникам милиции подскочила какая-то возмущенная тетка с криком: «За что забираете?!» Ей спокойно ответили: «За организацию преступного волшебного сообщества!» Правда, обвинение Грабовому предъявили за мошенничество.

Следствие сопровождалось рядом громких акций. Например, пока паства целителя Григория проводила «бессрочную конвейерную голодовку в защиту академика Грабового», сам их духовный лидер не терял в заключении времени даром. Пока суды разных инстанций то, назначали, то отменяли проведение ему психолого-психиатрической экспертизы, Грабовой взял дело в свои руки. Впервые в мировой истории подсудимый сам провел назначенную ему психолого-психиатрическую экспертизу и пришел к выводу, что является вменяемым.

На суде Григорию Грабовому вменили 11 эпизодов мошеннических действий, когда он выманивал из людей деньги под обещания воскресить их умерших родственников или вылечить тяжелобольных близких. 7 июля 2008 года Григорий Грабовой был приговорен к 11 годам лишения свободы.

Подробнее в статье «Воскрешатель Грабовой».

Владимир Дринкман

Для американцев истории про русских хакеров, влияющих на выборы в США – не мифические страшилки. От русских хакеров янки изрядно натерпелись и теперь уверены, что те способны на все. Так, по версии американских правоохранительных органов россияне Владимир Дринкман, Александр Калинин, Роман Котов, Дмитрий Смилянец, а также украинец Михаил Рытиков в  период с 2003 по 2012 год проникали в компьютерные сети крупных американских и международных компаний. Путем создания виртуальных «жучков» и троянских приложений они воровали клиентские данные из информационных систем банков, страховых компаний и интернет-магазинов. Всего по этой схеме они украли 160 миллионов номеров кредитных и дебетовых карт. Правда, судя по всему, сами с них деньги не похищали. Пишут, что Дринкман продавал сведения о держателях кредитных карт по цене от 10 до 50 долларов за одну «голову». Но зато другие похитили с использованием этих данных 312 миллионов долларов.

В 2012 году Дринкман и Смилянец по запросу властей США были арестованы голландской полицией, и в феврале 2015 года экстрадированы в США. А 15 февраля 2018 года Федеральный суд в Нью-Джерси приговорил российского гражданина Владимира Дринкмана к одновременному отбытию двух сроков: в 60 и 144 месяца. Предполагается, что его депортируют в Россию после 12 лет заключения. Второго фигуранта дела, гражданина России Дмитрия Смилянца, осудили на четыре года и три месяца и 21 день, которые он уже отбыл, так что его освободили в зале суда.

Владимир Дрямов

Владимир Дрямов, создатель концерна «Тибет», родился в Петропавловске-Камчатском, там же без особого успеха пытался стать экстрасенсом, Когда не получилось, в отправился в Москву, где подвизался на ниве «купи-продай». А, создав финансовую пирамиду, он сказочно разбогател.

Финансовая пирамида «Тибет» просуществовала всего около года. Но за это время Дрямов сумел облапошить около 200 тысяч россиян на сумму порядка 17 млрд. неденоминированных рублей. Финансовая пирамида Дрямова с громким шумом рухнула 25 августа 1994 года, когда «Тибет» приостановил выплаты по договорам займа. Тысячи вкладчиков устремились с жалобами в милицию. А Владимир, не дожидаясь ареста и назначив вместо себя зиц-председателем концерна своего брата Владимира, устремился с деньгами за границу.  31 августа 1994 года в отношении руководителя «Тибета» было возбуждено уголовное дело по обвинению его в мошенничестве.

В конце 1997 года Дрямов попался на угоне автомобиля. В Греции его осудили  на 18 месяцев тюремного заключения, а потом выдали России.

На родине 8 июня 2001 года суд отвесил Дрямову 15 лет неволи. Но после этого в своих жалобах Владимир особо упирал, что судом было нарушено его право на защиту. Видимо аргумент оказался действенным, поскольку принес ему смягчение приговора. 15 мая 2002 года Мосгорсуд скостил Дрямову срок с 15 до 9 лет. Однако даже этот срок оказался самым строгим наказанием для российских строителей финансовых пирамид.

Подробнее в статье «Повелитель Тибета».

Жером Кервьель

Жером Кервьель был трейдером банка Societe General, За хорошие показатели  банк  выплачивал ему премии, соответственно он и старался. Но чем больше старался, тем было хуже. Все попытки трейдера компенсировать убытки новыми рискованными операциями, лишь усугубляли положение банка. В результате за три года своей торговли Жером нанес Societe General ущерб на сумму 4,9 миллиарда евро. Суд признал его виновным в крупных финансовых махинациях и приговорил к трем годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 4,9 миллиарда долларов.

Виктор Козни

Виктор Козни обобрал родную Чехию в период ваучерной приватизации. За год активной деятельности его «Гарвард Кэпитал энд Консалтинг» из никому не известной фирмы превратилась в самый мощный и богатый инвестиционный фонд Чехии. К осени 1993г. его капитал превысил миллиард долларов, а личное состояние Козни оценивалось в 200 млн. долларов. Виктор посчитал, что этих денег ему хватит на дальнейшую безбедную жизнь, и решил сматывать удочки.

Вновь он их размотал только на Багамах, куда перебрался с подругой и двумя маленькими дочерьми. Ни у кого из 300 богачей, живущих в Лифорд Кее нет такого роскошного дома, как у него. Управляя с Багамских островов своими 29 инвестиционными фондами и пятнадцатью компаниями, Козни сумел путем ловких финансовых манипуляций вывести активы своих предприятий из Чехии на Кипр, окончательно лишив надежды многочисленных соотечественников когда-нибудь что-нибудь получить за отданные ваучеры.

Подробнее в статье «Виктор Козни».

Георгиос Коскотас

Георгиос Коскотас покинул родную Грецию в 16-ть лет и переехал с родителями в США. В Америке он быстро постиг идею, что если хочешь жить хорошо, то надо крутиться, и поднаторел в искусстве обмана. Из высшего учебного заведения в США его с треском выперли за то, что он заказал в типографии пачку официальных бланков Нью-йоркского университета, которые хотел использовать для различных подлогов. На работу его взяли только маляром. Но во время ремонтов голова Георгиоса была занята не подбором колора, а изыскание способа разбогатеть. И Коскотас умудрился получить с помощью поддельных документов 40 тысяч долларов по социальному страхованию для маляров-нелегалов. А когда его афера раскрылась, то Георгиос поспешил укрыться от американского правосудия на родине, в Греции.

И со своими авантюрными способностями сделал там головокружительную карьеру. Кому-то из власть имущих явно этот молодой и беспринципный пройдоха показался подходящим человеком в качестве зиц-председателя Критского банка. Этот банк был в 1984 году выставлен на продажу за 9 миллионов долларов. Понятно, что у Коскотаса таких денег не было. Судя по всему, Критский банк втемную купила правящая партия ПАСОК, но формально покупателем стал никому не известный молодой человек Георгиос Коскотас. Он и стал председателем, а вернее зиц-председателем банка.

Георгиоса его авантюры в конечном итоге довели тюрьмы. Сначала он посидел в тюрьме Массачусетса. Потом в июне 1991 года был депортирован на родину, где за мошенничество и растрату государственных денег в размере 132 млн. долларов был приговорен к 25 годам лишения свободы.

Подробнее в статье «Греческий олигарх».

Григорий Лернер

В мае 1998 года израильский суд вынес приговор по делу Григория Лернера (Цви Бен-Ари): 6 лет тюрьмы и 5 миллионов шекелей (около 2 миллионов долларов) штрафа.

Он был обвинен в хищении почти 100 миллионов долларов из российских банков и в сравнительно скромных преступлениях уже на Земле обетованной. Бен-Ари признался в 13 из 15 пунктов предъявленного ему обвинения.

Подробнее в статье «Григорий Лернер».

Ник Лисон

Ник Лисон в 1995 году занимал должность старшего трейдера в сингапурском отделении, английском банке Barings. При этом он самовольно занимался рискованными операциями с фьючерсными контрактами на бирже, вследствие чего довел банк до банкротства. Barings в итоге пришлось продать за символическую сумму в 1 фунт стерлингов. Ник Лисон, чтобы избежать ответственности, пустился в бега, но был пойман и экстрадирован в Сингапур. Отсидев за свои махинации 6,5 лет, написал две книги, по одной из которой, а именно  «Трейдер-мошенник: Как я обанкротил Baringsи шокировал финансовый мир» был снят фильм «Аферист».

Подробнее в статье «Ник Лисон».

Виктор Люстиг

Виктор Люстиг считается одним из самых талантливых мошенников в истории. Он постоянно изобретал аферы, имел 45 псевдонимов и постоянно имел проблемы с законом.

Самой грандиозной аферой Люстига была продажа Эйфелевой башни в мае 1925 года. В 1935 году Люстиг был арестован в США и получил 15 лет тюрьмы за подделку долларов. Скончался он в Алькатрасе в 1947 году.

Подробнее в статье «Виктор Люстиг».

Сергей Мавроди

Сергей Мавроди создал знаменитую финансовую пирамиду МММ, жертвой которой стали от 10 до 15 млн. российских граждан. Нанесенный им ущерб составил порядка 8 млн. долларов.

28 апреля 2007 года Чертановский суд Москвы приговорил главного «пирамидостроителя» России Сергея Мавроди к четырём годам и шести месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. В тюрьме Мавроди написал роман «Сын Люцифера». А 7 апреля 2011 года в широкий прокат вышел художественный фильм «ПираМММида», снятый по мотивам одноимённой повести Мавроди. А Мавроди ловко использовал премьеру фильма в качестве рекламы своей новой финансовой пирамиды.

Подробнее в статье «Семейство Мавроди».

Бернар Мэдофф

Бернард Медофф в 1960 году основал компанию Madoff Investment Securities, которая на стала самой крупной финансовой пирамидой в мире. Она рухнула в 2008 году в разгар кризиса. По официальным данным от финансовой пирамиды пострадали миллионы крупных финансовых компаний и простых граждан. Известно, что крупный французский инвестор вложивший  в Madoff Investment Securities 1,5 миллиарда долларов свел счета с жизнью узнав, что пирамида развалилась.

За свои махинации Бернард Медофф получил 150 лет тюрьмы. По оценкам экспертов он нанес ущерб инвесторам в размере 65 миллиардов долларов.

Подробнее в статье «Бернард Медофф».

Лу Перлман

Лу Перлман получил известность как продюсер известных американских музыкальных групп Backstreet Boys и ‘N’Sync. Но видимо доходов от них ему не хватала и он организовал финансовую пирамиду, после которой осталось свыше 300 млн. долларов долгов. В 2008 году, после признания его виновным в мошенничестве, отмывании денег и даче ложных показаний, Лу Перлман был приговорён к 25 годам тюрьмы.

Франк Пиксиоли

Гражданин Франции Франк Анри Антуан Пиксиоли в России был жених хоть куда. Мало того, что иностранец, так он еще охотно демонстрировал дамам свои таланты: спортсмен, певец, барабанщик.

При этом представлялся им: судьей Министерства спорта международного спортивного арбитражного суда, спортивным тренером по занятию йогой и смешанными единоборствами, композитором и артистом. Да еще и наделал себе ксерокопий паспортов гражданин Италии на имена: Фабио Сураце, Андреа Кутуньо, Фабио Парази, Фабио Андреа Чилентано.

И со всем этим добром он «окучивал» россиянок в разных городах: в Казани, Иваново, Вологде, Твери и Москве с 2012 по 2014 год. Входил к ним в доверие, поддерживал близкие отношения, вел совместное хозяйство. А когда чувствовал, что те разомлели, выманивал у них деньги под предлогом приобретения имущества: инвентаря для спортивного зала, автомашины по заниженной стоимости, телефона, ноутбука, планшетного компьютера, шубы из норки, бытовой техники, предметов концертной деятельности (микрофона, радиостанции, акустической системы). А, завладевал денежными средствами, скрывался в неизвестном направлении.

Всего таким образом он обобрал наших бедных россиянок на сумму около 2,2 млн. рублей. Сначала Пиксиоли был осужден за мошенничество Казани, но отделал довольно легко. Однако Российской зоны ему избежать не удалось. Последовал второй приговор в Ленинском районном суде города Владимира, согласно которому   альфонс проведет в колонии общего режима 3 года 11 месяцев. 

Андрей Попов

Довел сектанство до абсурда в ХХ1 веке простой парень, уроженец подмосковного Долгопрудного, Андрей Попов, призывая паству молиться не чему-то возвышенному или очень страшному, а духу своего умершего попугая Кузи. Для большинства современных сект характерны страдания, деньги и секс. Причем, обычно деньги выходят на первое место, всякий раз заставляя вспоминать фразу создателя сайентологии Лафайета Рональда Хаббарда: «Если кто-то действительно хочет сделать миллион долларов, то лучший путь — основать собственную религию». Однако Попов и это довел до абсурда. Его секта приносила ему бешеные деньги, которые он, кажется, просто не знал, на что тратить.

Подробнее в статье «Бог попугая Кузи».

Радж Раджаратнам 

Радж Раджаратнам (Raj Rajaratnam) — американский финансист и банкир тамильского происхождения, основатель хедж-фонда Galleon Group, базировавшегося в Нью-Йорке. 16 октября 2009 года Раджаратнам был арестован ФБР по подозрению в инсайдерской торговле, что привело к закрытию Galleon Group. Был признан Окружным судом Южного округа Нью-Йорка виновным по всем 14 пунктам обвинения. 13 октября 2011 года Раджаратнам был приговорен к 11 годам тюремного заключения. 

Стивен Рассел

Знаменитого американского афериста Стивена Джея Рассела окрестили «Королем жуликов». А за свои многочисленные побеги Стивен получил также почетное прозвище «Гудини». Но эти звучные прозвища вышли ему боком. После его очередного побега, его поимка стала делом чести для полиции и ФБР. И 7 апреля 1998 года он вновь был арестован. На сей раз в Форт-Лодердейле, когда он шел к своему автомобилю.

Суд проявил суровость по отношению к «Королю жуликов» и отвесил ему аж 144 года неволи. А недавно о нем узнал весь мир, когда на экраны вышел фильм «Я люблю тебя, Филлип Моррис», в котором роль Рассела исполнил Джим Керри, а Морриса — Эван Макгрегор.

Подробнее в статье «Стивен Рассел».

Константин Руднев

В принципе, это в духе христианской морали, что путь к достижению некого духовного просветления лежит через отказ от житейских радостей, лишения и молитву. Но как-то дико звучит, что для достижения духовного совершенства вас должны держать впроголодь и периодически насиловать. Однако, как ни странно, десятки тысяч человек в России, примкнувшие к религиозной секте «Ашрам Шамбалы» всерьез считали, что это самый верный путь к совершенству. И свято верили гуру этой секты Константину Рудневу, что работать и растить детей – это «Путь дурака».

Считается, что именно Константин Руднев, взявший себе имя Шри Джнан Аватар Муни, основал «Ашрам Шамбалы» в 1989 году. Самый большой доход «Ашрам Шамбалы» приносили неофиты. Руднев научился воздействовать на паству действительно колдовским образом. Он провозгласил себя посланником с планеты Сириус, попавшим на Землю в виде эмбриона, через НЛО, чтобы спасти человечество. И человечество массово отправилось к нему за спасением. Люди продавали квартиры и несли все свои сбережения в секту. За свои же деньги они получали там непрекращающуюся череду унижений.

Подробнее в статье «Путь дурака».

Артур Самарин

Гражданин Украины был осужден в США на 2 месяца лишения свободы за то, что выдавал себя за школьника и жил в Америке по поддельных документам, в которых занизил свой возраст на 6 лет.

Александр Ставиский

Аферы русского эмигранта Александра Стависского, которому помогали распространять «ценные» бумаги некоторые члены правительства и Национального собрания, довели тысячи обманутых граждан Франции до бунта. 6 февраля 1934 года на Елисейские поля вышли более 30 тысяч разорившихся вкладчиков. Требования разгона депутатов они подкрепили опрокидыванием автобусов, газетных киосков, строительством баррикад. Лишь после того как полиция применила огнестрельное оружие, демонстрация прекратилась. 10 человек были убиты, 182 тяжело ранены, 486 арестованы. Правительство подало в отставку, а Стависского нашли убитым на вилле в Восточной Франции. Следствие утверждало, что он покончил жизнь самоубийством.

Подробнее в статье «Александр Ставиский».

Ален Стенфорд

Роберт Аллен Стэнфорд основал компанию «Stanford Financial Group». В 2009 году  был арестован, после многочисленных исков вкладчиков своей компании, которая как позже выяснилась, являлась большой финансовой пирамидой. Главу компании Роберта Стэнфорда за финансовые махинации приговорили к 111 годам лишения свободы, общий ущерб от его финансовой пирамиды составил 8 миллиардов долларов.

Подробнее в статье «Аллен Стэнфорд».

Роберт Терджанян

В 2013 году в США Федеральный судья Пол Гардефи вынес приговор приговор уроженцу Еревана Роберту Терджаняну, проходившему по громкому «армянскому делу», по которому были арестованы 28 человек. 40-летний Терджанян признал себя виновным в целом букете преступлений, от афер с медстраховками и отмывания денег до махинаций с кредитными картами, вымогательства и визового мошенничеств. И за этот «букет» суд отвесил ему 10 лет и 5 месяцев лишения свободы и обязал возместить убытки в сумме 1 169 680 долларов и 55 центов.

Терджанян находится в США без законного вида на жительство и после отбытия срока будет депортирован на родину. В Армению уже был выслан его отец Рафик, проходивший по тому же делу вместе с женой сына Галиной Вовк, которая была приговорена к году и одному дню тюрьмы и уже отбыла срок.

Мартин Френкель

Американец Мартин Френкель до недавнего времени считался рекордсменом среди мошенников, из-за того, что ему инкриминировалось хищение астрономической суммы для простого человека – 3 млрд. долларов. Провернув свою аферу он поджег свой дом и ударился в бега. Взять Френкеля удалось в Гамбурге. Операция проходила 4 сентября 1999 года в пятизвездочном отеле «Prem», где Мартин остановился вместе со своей 35-летней любовницей Синтией Аллисон.

По словам представителя ФБР, Френкель отреагировал на свой арест по-философски: «Добрались-таки», – сказал он агентам, надевшим на него наручники.

Подробнее в статье «Мартин Френкель».

Михаил Ходорковский

Михаил Ходорковский обвинялся в многомиллиардных налоговых и финансовых аферах. К примеру, 1 января 1999г. Ходорковский перекачал из МЕНАТЕПа в другие свои структуры порядка 14 млн. долларов. После чего со спокойной душой начал готовить свой банк к банкротству, который только частным вкладчикам остался должен около 50 млн. долларов.

Подробнее в статье «Михаил Ходорковский».

Дэвид Хэмптон

Дэвид Хэмптон — мошенник афроамериканского происхождения. Сначала Хэмптон выдавал себя за сына чернокожего актера и режиссера Сидни Пуатье, чтобы бесплатно обедать в ресторанах. Позже, поняв, что ему верят и он может влиять на людей, Хэмптон убедил дать ему деньги или приют многих знаменитостей, включая Мелани Гриффит и Кельвина Кляйна. Одним людям Хэмптон говорил, что является другом их детей, другим врал, что опоздал на самолет в Лос-Анджелесе и что его багаж улетел без него, третьих обманывал, что его ограбили.

В 1983 году Хэмптон был арестован и обвинен в мошенничестве. Суд приговорил его к выплате компенсации жертвам в размере 4490 долларов. Дэвид Хэмптон умер от СПИДа в 2003 году.

Константин Ширшов

Депутат Госдумы от КПРФ Константин Ширшов с сотоварищами попытался продать место депутата в Госдуме бизнесмену Чернякову за 7,5 миллионов евро. Это тоже было квалифицировано, как мошенничество. 7 июля 2011 года депутат и Черняков встретились в гостинице «Националь», Бизнесмен показал Ширшову аванс — 66 миллионов рублей, которые он принес в сумке, а тот дал указание отнести ее в машину. После этого в номер вошли сотрудники ФСБ и задержали переговорщиков. 26 мая 2014 года Мосгорсуд признал Ширшова виновным в мошенничестве и приговорил его к пяти годам лишения свободы и штрафу в 700 тысяч рублей

Мартин Шкрели

Мартин Шкрели – американский бизнесмен, потомок иммигрантов из Хорватии и Албании, которые работали в Нью-Йорке мусорщиками и жили в самом бедном углу Бруклина. Почти все заработанные деньги родители тратили на его образование, но в 20 лет он бросил колледж и стал брокером на Уолл-стрит, где быстро заработал достаточно денег, чтобы создавать собственные стартапы. Но деньги явно испортили парня. Он стал в США символом безграничного тщеславия и алчности.

В сентябре 2015 года Мартин купил компанию Turing Pharmaceuticals, которая производит препарат «Дараприм», необходимый для лечения токсоплазмоза и других паразитических заболеваний, сопутствующих ВИЧ-инфекции. А через некоторое время разом поднял цену на лекарство в 55 раз! С 13,5 долларов до 750 долларов за одну таблетку.

После этого вся Америка с удовлетворением восприняла известие о том, что Шкрели арестован. Его обвинили о мошенничестве с ценными бумагами основанной им в 2011 году компании Retrophin Inc. и в незаконном использовании капитала этой компании для оплаты персональных задолженностей.

Метки: нет меток

Добавить комментарий

Вы должны зайти как в для комментирования записи