Сайт содержит материалы 18+
Share on vk
Share on facebook
Share on odnoklassniki
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on telegram
Share on whatsapp
Share on email

РИСКОВАННЫЙ FOREX (ALEXEY KALINICHENKO)

Поделитесь записью
Share on vk
Share on facebook
Share on odnoklassniki
Share on twitter
Share on google
Share on linkedin
Share on whatsapp
Share on telegram
Share on email

РИСКОВАННЫЙ FOREX

(ALEXEY KALINICHENKO)

Практически в каждой газете с бесплатными объявлениями можно увидеть рекламу, зазывающую записаться на бесплатные курсы для работы на международном валютном рынке Forex. Но заработать состояние на этом рынке крайне сложно. Брокер получает лишь незначительный процент от сделок, так называемый спрэд. А те, кто доверяет брокерам свои деньги, банально рискуют ими. И дело не только в капризной коньюктуре валютного рынка. Существует опасность нарваться на недобросовестного брокера.

Так произошло, например, с клиентами, вложившими сотни тысяч долларов в компании «Лоренцо-Менеджмент» и Sovereign Group, руководители которых растворились вместе с доверенными им деньгами.

Сбежал заграницу с деньгами инвесторов в 2006 году и уральский предприниматель Алексей Калиниченко. Но до этого он создал на рынке Forex масштабную финансовую пирамиду.

Калиниченко – личность весьма любопытная. В ходе следствия выяснилось, что он не имеет не то что высшего, а даже среднего образования. Окончил только 9 классов, причем 9-й только со второго раза – оставляли на второй год. От армии ему дали отсрочку по причине психического заболевания. Однако оказалось, что недостаток образования и душевные хвори – не препятствие к карьере биржевого брокера. С 1998 года Калиниченко начал играть на Forex и делал это по-первости на свои деньги и средства своих знакомых. Успехи в «валютной игре» вскоре начали привлекать к нему все новых клиентов и их капиталы. Спустя несколько лет Калиниченко уже обрел репутацию финансового гуру и стал лауреатом ряда престижных премий. Например, был удостоен премии «Российский финансовый Олимп» в номинации «Лучший доверительный управляющий России на рынке FOREX».

Бывший второгодник Алексей Калиниченко стал богат и известен в финансовых кругах. Он зарегистрировал в Москве и Санкт-Петербурге две фирмы — ООО «United FX-Traders Group» (UTG) и ООО «Global Gaming Expo» (GGE), через которые вел все дела. Разжился шикарным офисом в элитном деловом центре Петербурга. Издавал глянцевый журнал «Меценат» и помпезно передал в дар Эрмитажу гравюру стоимостью более 100 тысяч долларов. Все эти красивые акции гармонично вписывались в его широкомасштабную пиар-кампанию по привлечению новых клиентов. Ее составляющей стали и организуемые им так называемые «вечеринки меценатов». Вербовкой потенциальных клиентов занимались также многочисленные помощники Калиниченко в региональных филиалах его финансовой структуры.

В принципе деятельность Калиниченко здорово напоминала схемы строителей финансовых пирамид в 90-х годах в России. Он подобно им пытался затуманить сознание клиентов обещаниями высоких прибылей, которые якобы могли доходить до 200% годовых. По схожему сценарию проповедовал, что если на Forex смог разбогатеть он, то это смогут и другие.

В результате за период с 2003 по 2006 год Калиниченко удалось вовлечь в свою пирамиду несколько тысяч вкладчиков из разных регионов России, Казахстана, Германии, Беларуси, Украины и Латвии. Для того, чтобы стать участником торгов на рынке Forex клиентам всего-навсего надо было открыть счет в любом банке и с него перечислить средства на расчетный счет GGE. После этого клиент получал доступ к системе UTG-Account, через которую мог управлять своими средствами сам или наблюдать, как их приумножает его брокер. Любопытно, что некоторые из клиентов настолько доверяли Калиниченко, что отдавали немалые суммы под банальную расписку, а нередко и без нее – просто под репутацию «финансового гения».

Однако на самом деле дела у «гения» шли не блестяще.

Специалисты отмечали, что прибыль от сделок должна была делится в следующих пропорциях: 70% — инвестору, 24% — Калиниченко и 6% — банку. Однако с самой прибылью было не густо. Чтобы создать у инвесторов видимость успешной работы Калиниченко даже пришлось при помощи специально разработанной компьютерной программы систематически публиковать в Интернете фальсифицированные отчеты с фиктивными сведениями об успешной финансовой деятельности на рынке Forex .

На самом же деле как в классической финансовой пирамиде иллюзию благополучия составляли денежные поступления от новых инвесторов.

Но, как известно, все финансовые пирамиды имеют обыкновение рушится. Пирамида, выстроенная Калиниченко с треском обвалилась в августе 2006 года, когда компания GGE прекратила выплаты вкладчикам, а их счета в системе UTG-Account были заморожены. Обломки пирамиды накрыли собой около двух миллиардов рублей, вложенных в Forex 4-мя тысячами вкладчиков, привлеченных Калиничеко. Сам Алексей не захотел объяснять им куда подевались их деньги, а благополучно улизнул в Италию, заявив, что в России опасается за свою жизнь.

А поскольку все средства вкладчиков, вложенные в Forex, аккумулировались на счете оффшорной компании Livingston Investment, зарегистрированной на острове Невис, то недостатка в финансах Калиниченко на Аппенинах не испытывал. Алексей заключил фиктивный брак с 51-летней итальянкой, заплатив ей за это 30 тысяч евро. Зато, став женатым, получил вид на жительство в Италии. И начал там жить припеваючи. Прикупил себе за 1,5 млн. евро особняк с 20 комнатами, садом и бассейном. И сошелся с 38-летней россиянкой, живущей в Италии, которая занималась отмывкой капиталов, незаконно добытых им в России. С помощью итальянского агента по недвижимости она скупала дома и дорогие автомобили. Полиция конфисковала у них два особняка на 2,4 млн. евро, автомобили Porsche Cayenne, Bentley и Smart.

Калиниченко создал в Интернете собственный блог, на котором рассказывал всему миру, как ему в Италии хорошо живется. Что там он чередует игры в гольф и теннис с морскими прогулками на яхте. Можно представить чувства обманутых вкладчиков, которые узнавали, как Калиниченко жирует за бугром на их «бабки». Некоторые из них не удержались, и отписали ему по электронной почте все что накипело. Но оказалось, что Калиниченко только этого и надо было.

Дело в том, что в ГУ МВД России по УрФО в отношении него было возбуждено несколько уголовных дел и сотрудники этого управления с помощью НЦБ Интерпола России инициировали перед итальянскими властями вопрос об экстрадиции Калиниченко на родину. Итальянские правоохранительные органы вычислили местонахождение строителя финансовой пирамиды, а суд города Фиренце в июне 2008 отправил его под домашний арест. Сидя в четырех стенах, Калиниченко и придумал провокацию, чтобы не возвращаться в Россию. Рассказывая о своей красивой жизни в Италии, он планировал появление в Интернете откликов возмущенных обманутых вкладчиков. И не ошибся.

Там же в Интернете Калиниченко и похвастал успехом своей провокации:

«Все это для того, чтобы показать моему адвокату в Италии, что в России существуют элементы агрессии в отношении меня. Только ради этого.

Данная задача была реализована с удивительной скоростью. Появился второй сайт «против меня», куда его организаторы выложили материалы агрессивного содержания. Я тут же закрыл свой сайт и через несколько дней была собрана комиссия в составе моего итальянского адвоката и двух независимых экспертов. В их присутствии были сделаны распечатки с «агрессивного сайта», переведены на итальянский язык, заверены соответствующим образом и приложены к материалам дела. Все как всегда просто».

Провокация имела успех. Сердобольная западная Фемида испугалась «агрессивных» настроений в России по отношению к Калиниченко и оставила его нежиться под жарким итальянским солнцем. Однако российским правоохранительным органам все же удалось убедить ее, что в российском СИЗО брокеру с Forex – самое место.

В начале октября 2009 года Верховный суд Италии принял решение об экстрадиции Алексея Калиниченко в Россию, однако было уже поздно. Уральский аферист к тому времени уже перебрался в Марокко. Впрочем Интерпол добрался до него и там. В начале 2010 года Калиниченко был задержан сотрудниками Интерпола в марокканском городе Рабат. Теперь российские следователи ждут не дождутся его, чтобы допросить по 200 уголовным делам, скопившимся у них в производстве. И они уже основательно подготовились к встрече. Следователями и оперативниками ГУ МВД России по УрФО допрошены более 3 400 граждан России и стран ближнего зарубежья, произведено более 900 выемок документов, свидетельствующих о преступной деятельности обвиняемого.

14 мая 2013 года в Ленинском суде Екатеринбурга вынесли приговор создателю финансовой пирамиды Алексею Калиниченко. Ему было доказано хищение 57 миллионов рублей у 93 пострадавших. Сторона обвинения запрашивала для Алексея Калиниченко 9 лет лишения свободы. Однако судья дал меньше — 7 лет и 6 месяцев колонии общего режима.

Олег Логинов

Статьи по теме:

Граф Калиостро 

Кардеры 

Кардиффский великан 

Клуб червоных валетов 

Виктор Козни 

Оставьте отзыв