ФОТОРЕЙТИНГ «МИЛЛИОНЕРЫ, ИМЕВШИЕ ПРОБЛЕМЫ С ЗАКОНОМ»
(MILLIONAIRES WHO HAD PROBLEMS WITH THE LAW).
По версии Олега Логинова.
Среди людей, в разное время входивших в рейтинг миллиардеров Forbes, большинство в той или иной мере имели проблемы с Законом. И некоторые из них, несмотря на все свои миллионы, угодили в тюрьму.
Лусия и Альберто Алеотти (состояние $9,5 млрд.)
В сентябре 2016 года в Италии были признаны виновными в коррупции и отмывании денег Лусия и Альберто Джованни Алеотти, владеющие фармацевтическим гигантом Menarini. Суд приговорил их к десяти и семи годам неволи соответственно.
Мир Квасем Али
Мир Квасем Али — бангладешский бизнесмен, филантроп и политик. Он был директором банка и председателем корпорации Diganta Media, считался самым богатым членом бангладешской политической партии «Джаамат-и-Ислами». Был приговорен к смертной казни 2 ноября 2014 года за преступления против человечности, совершенные во время Освободительной войны в Бангладеш в 1971 году. И повешен в Газипуре 3 сентября 2016 года.
Ян Бинь (состояние 911 млн. долларов)
Ян Бинь (номер 2 в списке самых богатых людей Китая за 2001 год) был приговорен к 18 годам заключения и штрафу более 277 тыс. долларов – за мошенничество, подделку документов, дачу взяток, незаконное использование земли и так далее, всего по 6 эпизодам. А как красиво все начиналось!..
Свою первую компанию Ян Бинь зарегистрировал в Польше в 1990 году. За два года сколотил состояние в 20 млн. долларов, торгуя текстильными товарами, произведенными на исторической родине. В 1994 году Ян Бинь, ставший к тому времени гражданином Нидерландов, вернулся в Пекин и открыл самый крупный в столице цветочный рынок Лайтай. Выращивание и торговля орхидеями принесли бизнесмену новые миллионы. В 1997 году Ян приобрел 220 гектаров земли для сельскохозяйственного предприятия, акции которого стали котироваться на бирже в Гонконге год спустя. Получив в результате продажи акций более 243 млн. долларов, Ян начал строить жилой комплекс, в честь второй родины названный «Голландская деревня». Но после смены руководства в правительстве провинции Шэньян, где располагались предприятия Ян Биня, начались проблемы: он был обвинен в незаконном получении участка земли. В результате – приостановление котировок в Гонконге и арест на следующий день после того, как правительство Северной Кореи объявило о назначении его администратором своей первой зоны свободной торговли.
До начала судебного преследования личное состояние Ян Биня оценивалось в 911 млн. долларов.
Евгения Васильева
Экс-глава имущественного департамента Минобороны РФ Евгения Васильева была признана виновной в создании организованной группы для совершения мошенничества и хищений, а также в злоупотреблении должностными полномочиями и растрате бюджетных средств. По версии следствия, чиновница выбирала наиболее ликвидные объекты недвижимости, акции и другое имущество, принадлежащие ОАО «Оборонсервис», и организовывала их продажу по заведомо заниженной цене. Так были реализованы комплекс зданий на Смоленском бульваре в центре Москвы, одно из зданий Мосвоенторга на Арбате, здание управления торговли Московского военного округа на Серпуховской, а также крупные земельные участки и акции. Общий ущерб, нанесенный деятельностью Васильевой Минобороны, составлял, по мнению прокуратуры, 3 миллиарда рублей. После начала дела «Оборонсервиса» был отправлен в отставку министр обороны Анатолий Сердюков.
В ходе обыска, проведенного по месту жительства Васильевой, были обнаружены дорогие картины, 3,5 млн руб. наличными, более тысячи ювелирных изделий из драгоценных камней и металлов, наручные часы известных торговых марок общей стоимостью более 127 млн руб. На все эти предметы наложен арест. Также у Васильевой арестованы шесть объектов недвижимости, расположенные в Москве и Санкт-Петербурге, банковский счет с 25 млн руб. и счета подконтрольных ей коммерческих фирм, где хранилось более 300 млн руб.
8 мая 2015 года Васильева была приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима за мошенничество. По официальным данным, отбывала наказание с 8 мая по 23 июля 2015 года в московском СИЗО, затем 34 дня в колонии во Владимирской области. В срок заключения засчитано также пребывание под домашним арестом с 23 ноября 2012 года по 8 мая 2015 года.
25 августа 2015 года районный суд, где находится колония, удовлетворил ходатайство об условно-досрочном освобождении Васильевой, которая, как объявлено, возместила ущерб в размере около 200 миллионов рублей[5]. Освобождена и покинула колонию по решению суда немедленно, в тот же день
8 мая 2015 года бывшая чиновница была приговорена к 5 годам лишения свободы в колонии общего режима и взята под стражу в зале суда. 23 июля 2015 года Васильева была этапирована из СИЗО в женскую колонию № 1 (ИК-1) в поселок Головино Владимирской области. А уже через месяц, 25 августа 2015 года, районный суд по месту нахождения колонии принял решение о немедленном условно-досрочном освобождении Евгении. Суд засчитал в качестве отбытого наказания экс-чиновнице домашний арест, во время которого она выпустила сборник стихов, устроила несколько персональных выставок своих картин и даже сняла клип.
Чей Тэ Вон (состояние от $2,5 млрд.)
Председатель совета директоров южнокорейской компании SK Group Чей Тэ Вон В 2003 году провел семь месяцев в тюрьме по обвинению в мошенничестве, после освобождения снова возглавил компанию. Помилован в 2008 году.
31 января 2013 года Вон судом Центрального округа Сеул был приговорен к четырем годам лишения свободы за использование активов компании для личных инвестиций. По мнению суда, он присвоил около 50 млн. долларов из фонда компании SK Group, которую получил по наследству.
Злую шутку с Чеем Тэ Воном сыграла вера в сверхъестественное. Выведенные деньги из компании он доверил управляющему Ким Вон Хонгу, который раньше, по слухам, был шаманом. Вероятно, Вон надеялся, что тот благодаря шаманским способностям убережет их во время мирового кризиса 2008 года. Но просчитался, мало того, что шаман Хонг деньги не уберег от кризиса, так еще слинял в Тайвань по белизскому паспорту.
Хуан Гуанъюй
А 18 мая 2010 года был приговорен к 14 годам неволи и штрафу в размере порядка 88 млн. долларов самый богатый китаец последнего времени Хуан Гуанъюя. Любопытно, что тюремный срок и астрономический штраф он получил подкуп пяти чиновников, на что потратил «всего» 675 тыс. долларов (в 130 раз меньше штрафа).
Хуан Гуанъюй был символом успеха в КНР. Он родился в бедной крестьянской семье в уезде Шаньтоу провинции Гуандун. В 16 лет он бросил школу, занял у односельчан немного денег и отправился торговать ширпотребом во Внутреннюю Монголию. В 1987 году Хуан Гуанъюй открыл маленькую лавку по продаже электроники на окраине Пекина, которая со временем выросла в сеть по продаже электроники Gome, которая сейчас состоит из более чем 1,3 тыс. магазинов по всему Китаю, в ней работают более 300 тыс. человек.
Раджат Гупту
В 2012 году судья Нью-Йоркского окружного суда Джед Ракофф приговорил бывшего члена совета директоров американских компаний Goldman Sachs и российского Сбербанка Раджата Гупту к двум годам тюрьмы и штрафу в размере 5 млн. долларов за финансовые махинации и торговлю инсайдерской информацией.
Владимир Гусинский
13 июня 2000 года российский медиамагнат Владимир Гусинский был арестован по обвинению в мошенничестве в особо крупных размерах и был помещён в Бутырскую тюрьму. И хотя 16 июня он уже покинул стены тюрьмы, но пребывание в ней произвело на него неизгладимое впечатление. Выйдя на свободу, Гусинский заявил, что до глубины души проникся проблемами российских зеков. И пообещал подарить московским тюрьмам 100 телевизоров и холодильников. Плюс к этому профинансировать евроремонт в 25 камерах и строительство склада сезонных вещей для арестантов. А еще создать для заключенных Бутырской тюрьмы благотворительный фонд. Но слова своего не сдержал.
В итоге в «Бутырке» от Гусинского остались лишь телевизор и холодильник, которые во время его пребывания в тюрьме ему передали то ли родственники, то ли подчиненные.
Подробнее в статье «Владимир Гусинский».
Доменико Дольче и Стефано Габбана (состояние: $1,65 млрд.)
Законодатели моды Доменико Дольче и Стефано Габбана в июне прошлого года были приговорены почти к двум годам лишения свободы по обвинению в неуплате налогов с доходов, которые они скрыли через офшорные компании. Их махинации судья назвал «утонченным налоговым мошенничеством» — дизайнеры продали два своих бренда холдинговой компании Gado в Люксембурге, что позволило им избежать уплаты налогов на сумму более $570 млн.
Суд приговорил обоих модельеров к одному году и восьми месяцам тюрьмы и персональному штрафу в 500 тысяч €. Приговор Альфонсо Дольче, брату Доменико, составил 1 год и 4 месяца. В соответствии с итальянскими законами дизайнеры не будут сидеть в тюрьме, так как приговор на срок менее трёх лет заменяется домашним арестом либо общественными работами.
Ли Чжэ Ен (состояние: $6 млрд.)
25 августа 2017 года суд центрального округа Сеула приговорил вице-президента Корпорации «Samsung Electronics», 49-летнего миллиардера Ли Чжэ Ена (№239 в рейтинге богатейших людей мира Forbes) к пяти годам тюремного заключения.
Фактический глава самой крупной компании Южной Кореи признан виновным в коррупции, растратах, сокрытии активов за границей и лжесвидетельстве. Главной претензией к нему стало то, что он санкционировал перевод на счета фондов Цон Сун Силь (близкая подруга бывшего бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе) 38 млн. долларов с целью добиться от правительства поддержки слияние двух филиалов Samsung (Samsung C&T и Cheil Industries), главным держателем акций которых был государственный пенсионный фонд.
Кроме того, Ли Чжэ Ен пострадал за то, что выделил 6,38 млн. долларов на экипировку и тренировки по конному спорту для дочери Цон Сун Силь. Из этих денег 850 000 долларов были потрачены на покупку в Испании кобылы Vitani V, на которой дочь фаворитки президента планировала выступать на Олимпиаде 2020 года в Токио.
Коррупционный скандал в Южной Корее разгорелся в октябре 2016 года, когда СМИ сообщили, что президент страны Пак Кын Хе, заступившая на пятилетний президентский срок в феврале 2013 года, покровительствовала своей близкой подруге Цой Сун Силь. А та использовала эту дружбу в корыстных целях, вмешиваясь в государственные дела и оказывая давление на крупные южнокорейские компании, чтобы они делали пожертвования в подконтрольные ей фонды.
Под подозрение в коррупции попали 53 южнокорейские компании, которые вложили средства в фонды Цой Сун Силь. Крупнейшей из них оказалась Samsung.
Правда, Ли Чжэ Ен отсидел только год. Апелляционный суд Южной Кореи снизил ему срок наказания с пяти до двух с половиной лет. И решил, что остаток наказания он может отбыть вне тюремных стен. На смягчение наказание повлияли показания бывшего президент страны Пак Кын Хе, которая сказала, что Ли ее ни о чем противозаконном не просил за его деньги.
Бабак Занджани
Бабак Занджани — иранский бизнесмен, миллиардер. Был управляющим директором находящейся в ОАЭ, одной из крупнейших иранских корпораций Sorinet Group. Также владел авиакомпанией и футбольным клубом. . Его капитал на момент ареста оценивался, по некоторым данным, в 13,8 млрд. долларов.
30 декабря 2013 года Занджани был арестован иранской полицией по обвинению в укрывательстве доходов своих нефтяных промыслов. Он обвинялся в присвоении 2 млрд. 60 млн. евро, которые принадлежали Министерству нефти ИРИ. Данные средства якобы были переведены через Национальный банк Таджикистана.
Содержался в тюрьме «Эвин» в Тегеране. 6 марта 2016 года власти Ирана приговорили Бабака Занджани к смертной казни через повешение по обвинению в коррупции. Но позже Верховный суд Ирана отменил приговор об его казни.
У Ин
Суд средней инстанции китайского города Цзиньхуа приговорил к смертной казни самую молодую в стране миллионершу по имени У Ин. 28-летняя бизнесвумен была признана виновной в получении обманным путем 384 миллионов юаней ($56 млн).
Предпринимательница, владеющая гостиничным бизнесом, несколькими магазинами, интернет-кафе и прачечных, привлекла многомиллионные средства 184 инвесторов, используя схемы финансовых пирамид с неизменными обещаниями высоких процентов. Полученные деньги она использовала на личные нужды, возврат кредитов и функционирование холдинга.
Бизнесмен Фелисьен Кабуга считается богатейшим человеком Руанды и виновником появления самого черного пятна в истории этой страны. В 1994 году по местному радио призвал племя хуту раз и навсегда расправиться с варварами-тутси. За 100 дней гражданской войны было убито, по некоторым данным, от 500 тысяч до 1 миллиона жителей страны. Из них только 10% со стороны хуту. Скорость убийств в Руанде была в пять раз выше, чем во время Второй мировой войны в лагерях смерти!
Когда буря улеглась, международный трибунал заочно обвинил Кабуга в геноциде и потребовал выдать его для о суда. Власти Руанды не рискнули арестовать магната. Он воспользовался неразберихой и сбежал из страны — по некоторым данным, в Швейцарию.
ФБР пообещало 5 миллионов долларов за поимку Фелисьена Кабуга, находящегося в международном розыске за организацию геноцида. Это помогло. Он был арестован французской полицией 16 мая 2020 года в Аньер-сюр-Сене, недалеко от Парижа, после 25 лет нахождения в бегах.
Альфред Круп
Целое столетие заводы Круппа производили пушки, танки и прочее холодное и огнестрельное оружие сначала для кайзеровской, а потом и для нацистской Германии. Последний пушечный король из династии Круппов по имени Альфред после поражения Третьего рейха вынужден был сесть вместе с нацистскими бонзами на скамью подсудимых международного трибунала в Нюрнберге.
Альфред Крупп был арестован военнослужащими американской военной полиции в апреле 1945 года в своем родовом замке Хагель. Два года он содержался в камере предварительного заключения международного трибунала. В 1947 году трибунал приговорил Альфреда к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества. Свой срок Крупп отбывал в тюрьме замка Ландсберг на северо-западе Германии в общей камере вместе с другими нацистскими преступниками. Он исправно носил арестантскую робу с нашитыми на ней красными полосками. Из своего тюремного срока он отсидел лишь одну треть. В конце 1950 года пушечный король был полностью оправдан и в феврале 1951 года освобожден из заключения. Уже к лету этого же года он снова стал владельцем концерна, который ему вернули.
Эндрю Ластер
Эндрю Ластер был правнуком Макса Фактора — иммигранта, создавшего империю косметической индустрии и прославившегося в 20-е годы созданием макияжа для актеров немого кино. Эндрю досталось от предков нехилое состояние, оцениваемое приблизительно в 31 миллион долларов.
Но покупать любовь за деньги Ластеру не хотелось. И он избрал другой путь: знакомился с женщинами, подмешал им в напитки гаммагидробутират — прозрачную жидкость без запаха, прозванную «наркотиком насильников», а потом насиловал. Это вещество оказывает на жертву сильное растормаживающее воздействие, за которым наступает амнезия. Поэтому изнасилованные женщины не знали и не помнили, что Ластер над ними надругался. Но он не только знал, но еще и регулярно фиксировал на видео свои сексуальные утехи с женщинами, находившимися в отключке. Эти видеозаписи и стали главным доказательством его вины на судебном процессе в калифорнийском графстве Вентура (к северо-западу от Лос-Анджелеса) в 2003 году. В ходе этого процесса, когда Эндрю понял, что ему светит 150 лет неволи, то подался в бега.
Джозеф Лау (состояние: $8,4 млрд)
Гонконгский миллиардер Джозеф Лау был признан виновным в даче взяток на 20 млн. гонконгских долларов ($2,6 млн) чиновнику китайского административного района Макао за махинации с землей.
Лау был приговорен к пяти годам и трем месяцам тюрьмы, после чего ему пришлось покинуть кресло председателя совета и президента компании Chinese Real Estate Holdings of Hong Kong. Правда, на посту главы компании его заменил сын Минг Вай. Лау. При этом ему, скорее всего, не придется сидеть в тюрьме, поскольку у Гонконга нет договора об экстрадиции с автономией Макао.
Виджай Маллия (состояние: $1 млрд.)
Владелец авиакомпании Kingfisher Airlines Виджай Маллия был арестован 2 октября 2012 года решением суда по обвинению в неуплате аэропортовых сборов в размере 2 млн. долларов.
Андрей Могилянский
В сентябре 2009 года американский суд приговорил российского миллионера Андрея Могилянского к 8 годам тюрьмы. Он признан виновным за то, что принуждал девочек-сирот из Петербурга к занятию проституцией. По данным следствия, Могилянский в 2002-2004 годах вступал в сговор с рядом лиц для создания в России противозаконной сети по предоставлению сексуальных услуг. Его сообщники были приговорены в 2004 году на родине к длительным срокам лишения свободы.
Могилянский, имеющий российское и американское гражданство, пошёл на сделку с правосудием и признал свою вину, поэтому отделался сравнительно небольшим сроком.
Радж Раджаратнам (Состояние: $1,3 млрд)
Срок в 200 лет лишения свободы и штраф в 36 миллионов долларов «корячился» живущему в США миллиардеру тамильского происхождения из Шри-Ланки Раджу Раджаратнаму, который по версии Forbes со своим состоянием в 1,3 млрд. долларов находился на 559-м месте в списке богатейших людей планеты.
Основным источником богатства Раджаратнама стал хедж-фонд «Galleon», который он создал в 1996 году в Нью-Йорке. Его фонд обещал клиентам высокие проценты – порядка 22% годовых, и благодаря этому сумел собрать в управление около 7 млрд. долларов. Но, чтобы обеспечить клиентам хорошую прибыль и себя любимого не обидеть, Радж договорился с некоторыми топ-менеджерами американских корпораций, которые сливали ему информацию о финансовом положении своих компаний, в частности, об их квартальных доходах.
Благодаря инсайду в таких компаниях, как IBM, Intel, Google и Hilton Hotels, Раджаратнам заработал для своего фонда «Galleon» как минимум 20,6 млн. долларов. Но скрыться от американского правосудия не сумел. В октябре 2009 его задержали его в международном аэропорту Кеннеди в тот момент, когда он, заподозрив опасность, собирался лететь в Лондон, где регулярно находят пристанище опальные российские олигархи.
Вскоре были задержаны и подельники Раджа: Раджив Гоэль, руководитель отдела стратегических инвестиций Intel, Роберт Моффат, вице-президент IBM; Анил Кумар, директор консалтинговой компании McKinsey, Дэниель Чизи и Марк Курланд, топ-менеджеры New Castle Funds, фирмы по управлению капиталами. Им удавалось проворачивать суперсделки, обогащавшие их за несколько минут на сотни тысяч долларов. Например, благодаря тому, что Гоэль, проинформировал «Galleon» о предстоящих инвестициях Intel в Интернет-провайдера Clearwire, хедж-фонд легко и быстро заработал 579 тыс. долларов. А вовремя полученная информация в 2007 году о покупке финансовой компанией «Blackstone» гостиничной сети «Hilton», позволила Раджаратнаму обогатиться аж на 4 млн. долларов.
Радж избежал двух веков за решеткой, хотя он был признан Окружным судом Южного округа Нью-Йорка виновным по всем 14 пунктам обвинения. 13 октября 2011 года Раджаратнам был приговорен к 11 годам тюремного заключения.
Статья по теме «Инсайдерская информация».
Ханс Раузинг (состояние $ 4,5 млрд.)
Британец Ханс Кристиан Раузинг свои 4,5 млрд. баксов не заработал, а получил от деда, основателя шведской империи упаковок Tetra Pak Ханса Раузинга.
В июле 2012 года Ханс был задержан за управление автомобилем «Бристоль» в состоянии наркотического опьянения. Британские стражи порядка осмотрели машину миллиардера и обнаружили в ней тяжелые наркотики, а также большое количество почты на имя его жены. Они получили ордер на обыск дома Раузингов. В ходе обыска 9 июля 2012 года полицейские учуяли в пристройке к дому, стоимостью 70 «лимонов, запах разложения. Под грудами одежды и белья, они обнаружили завернутый в пакет для мусора полуразложившийся труп жены Ханса – Евы.
Эксперты установили, что умерла она два месяца назад и с тех пор лежала непогребенная в пристройке. Они дали заключение, что хотя нашли в ее крови кокаин, но умерла она от сердечного приступа, хотя и носила кардиостимулятор.
Как выяснилось познакомились Ханс и Ева в клинике для наркозависимых и с тех пор вместе с переменным успехом боролись с пагубным пристрастием. Раузинг сказал, что не стал хоронить жену, поскольку никак не мог с ней расстаться.
Ему посочувствовали многие известные люди и даже судья, который приговорил Ханса Раузинга за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения и препятствовании захоронению тела супруги к десяти месяцам тюрьмы с отсрочкой приговора на два года, которые ему предстоит провести в центре по реабилитации наркоманов.
Марк Рич (Состояние: $2,5 млрд.)
Основатель компании Marc Rich & Co. (в настоящее время — Glencore) в 1983 году был обвинен американской Фемидой в незаконной торговле иранской нефтью и уклонении от уплаты налогов, после чего предпочел скрыться в Швейцарии. В 2001 году, за час до того, как окончательно покинуть Белый дом, уходивший в отставку президент США Билл Клинтон подписал помилование Рича. Однако бизнесмен по-прежнему живет за пределами США, опасаясь возвращаться в страну.
Подробнее в статье «Марк Рич».
4 ноября 1928 года за отказ заплатить карточный долг застрелен Арнольд Ротштейн, прообраз шулера Мейера Вулфшима из романа Фицджеральда «Великий Гэтсби».
За счет махинаций ему удавалось трижды выигрывать огромные суммы на бегах. В 1917 году он получил выигрыш в 300 тысяч долларов. А 1921 году дважды выигрывал еще более крупные суммы – 850 тысяч и 500 тысяч. За это он удостоился прозвища «ловкач».
Но не зря говорят, что если повезет в одном, то не повезет в другом. В картах Ротштейну не повезло. Как-то он принл участие в игре в покер с большими ставками, которую организовал букмекер Джордж Макманус. Игра началась 8 сентября и шла до утра 10 сентября. К концу марафона Ротштейн проигрался. Он проиграл другим игрокам суммы в 219 тысяч, 73 тысячи и 30 тысяч долларов. И при этом повел себя не по джентльменски — ушел, не только не расплатившись, но и не написав долговых расписок. А спустя несколько дней и вовсе обмолвился, что платить не станет, поскольку игра была нечестной. Однако известное строгое отношение в околокриминальной среде к карточным долгам. К тоже же Арнольд увиливал от платежа не от бедности. Деньги, чтобы рассчитаться у него имелись, не зря его еще называли «Большой кошелек».
Вечером 4 ноября 1928 года Ротштейн приехал в ресторан Lindy в Нью-Йорке и отправился в свой личный кабинет, который являлся его офисом. Вскоре на его столе зазвонил телефон. Это приехавший Макманус попросил выйти его на улицу для разговора. Арнольд лтправился на встречу, а спустя некоторое время его нашли с пулей в животе возле отеля Park Central.
До своей гибели Ротштейн сделал крупные ставки на выборы. Если бы он выжил, то заработал бы на них 570 тысяч долларов.
Александр Сабадаш
Известный миллионер, владелец завода «Выборгская целлюлоза» и всеволожского ликеро-водочного завода «Ливиз», экс-сенатор Александр Сабадаш был осужден на шесть лет лишения свободы за попытку хищения бюджетных средств на сумму 1,87 млрд. руб. с помощью мошеннической схемы, связанной с возмещением НДС.
Александр Сабадаш, сына директора магазина «Диета» в Санкт-Петербурге, начинал бизнес с приготовления шашлыка у Петропавловской крепости. Когда Сабадаш в 1990-х стал дистрибьютором водки «Абсолют» шведской компании V&S, возник скандал из-за того, что в России водки продавалось больше, чем импортировалось из Швеции. Тем не менее в начале «нулевых» Сабадаша уже называли «водочным королем», а его состояние оценивалось в 120–140 млн. долларов.
Р. Аллен Стэнфорд
Обладатель состояния в $2,2 млрд хвалился рыцарским званием, полученным от правительства Антигуа и Барбуда и утверждал, что вложил $100 млн в Карибскую лигу крикета. В настоящее время Стэнфорда обвиняют в организации финансовой пирамиды, обогатившей его на $8 млрд. В прошлом году его арестовали и предъявили обвинения, а в сентябре 2009 года, по сообщениям прессы, он подрался с другим заключенным и попал в госпиталь. В техасской тюрьме Стэнфорд, не признающий себя виновным, дожидается процесса по иску 21 обманутого инвестора, который назначен на 2011 год.
Подробнее в статье «Аллен Стэнфорд».
Марта Хелен Стюарт (Martha Helen Stewart) — американская бизнесвумен, телеведущая и писательница, получившая известность и состояние благодаря советам по домоводству.
В начале 1980-х годов Марта выпустила ряд поваренных книг, ставших бестселлерами. В 1990 году Стюарт стала главным редактором нового кулинарного журнала Martha Stewart Living, тираж которого в 2002 году достиг двух миллионов экземпляров. В 1993 году на телевидении стала выходить видеоверсия журнала с Мартой в роли ведущей, шоу получило высокие рейтинги и было перенесено на прайм-тайм. В 1997 году Стюарт создала медиахолдинг Martha Stewart Living Omnimedia, контролирующий печатную продукцию, телепередачи, радиостанции и интернет-сайты. Холдинг вышел на Нью-Йоркскую фондовую биржу и номинально сделал Марту миллиардером.
В конце 2001 года Марта получила от владельца биофармацевтической компании ImClone Systems Сэма Уэксала информацию об отказе в регистрации антиракового лекарства, от которой существенно зависела цена акций компании. Эта закрытая на тот момент информация позволила Уэксал и его знакомым, включая Стюарт, избавиться от акций по докризисной цене. Стюарт выиграла на этом 45 тысяч долларов США, однако впоследствии её потери в тысячи раз превысили эту сумму. За незаконное использование Мартой инсайдерской информации 16 июля 2004 года она была приговорена к 5 месяцам тюремного заключения, двум годам условно и 30 тысячам долларов штрафа.
Статья по теме «Инсайдерская информация».
Лю Сяоцин
Случай этот далеко не единичный, скорее, наоборот. Несколько месяцев назад к тюремному заключению была приговорена Лю Сяоцин, в прошлом известная актриса, ставшая деловой женщиной. В списке богачей 1999 года она значилась под номером 45. Она, кстати, единственная в Китае артистка, дважды получившая премию как лучшая актриса года. И вот – такой поворот… Причина падения Лю Сяоцин – сокрытие 1,2 млн. долларов налогов.
Правда, актриса оказалась железной леди – денег не заплатила, хотя утверждают, что они у нее есть, а отправилась на 6 лет в тюрьму, заявив, что будет там заниматься гимнастикой – чтобы сохранить хорошую форму, и учить английский – чтобы покинуть Китай после отбывания срока. Когда Лю выйдет из тюрьмы, ей будет всего около 50 – самое время для нового начала.
Калисто Танци
Бывший миллиардер и основатель Parmalat — некогда крупнейшего производителя молочных продуктов в мире, Танци был обвинен в махинациях, приведших компанию к крупнейшему в Европе банкротству, «итальянскому делу Enron». В 2008 году, после трехлетнего процесса, Танци был приговорен к 10 годам заключения, подал апелляцию, но в мае она была отклонена. Полиция, проведя обыск в его доме, конфисковала коллекцию предметов искусства стоимостью $100 млн. Parmalat оправился от банкротства и снова торгуется на Миланской бирже.
А. Альфред Таубман (Состояние: $2,9 млрд.)
Воротила розничной торговли и бывший руководитель Sotheby’s Альфред Таубман провел 9 месяцев в тюрьме по обвинению в фальсификации аукционов. В 2007-м Таубман опубликовал книгу «Порог вхождения: невероятная карьера торговца роскошью», где рассказал, как сделался миллиардером, поведал о своей жизни в тюрьме и заявил, что невиновен. С тех пор Таубман вернул себе миллиардное состояние ($1,5 млрд на настоящий момент). Он владеет 25 торговыми моллами в 16 штатах США, а также большой коллекцией современного искусства.
Чэнь Тунхай
Есть в Китае и свой Ходорковский. Так журналисты называют бывшего председателя правления китайской нефтяной корпорации «Синопек» Чэнь Тунхая, арестованного за взятки на сумму порядка 28,8 млн. долларов.
Чэнь Тунхай — бывший председатель совета директоров крупнейшей китайской химической и энергетической корпорации «Sinopec», президент Китайской нефтехимической корпорации. В июле 2009 года он был приговорен к смертной казни за получение взяток и присвоение денежных средств. Приведение в исполнение приговора было отсрочено. Правда, согласно юридической практике в Китае, казнь с отсрочкой заменяется на пожизненное заключение.
Кристофер Тэппин
В январе 2013 года Федеральный суд в Эль-Пасо (Техас) приговорил британского бизнесмена Кристофера Тэппина к 33 месяцам лишения свободы за попытку продать Ирану комплектующие для ракет. Кроме того, по решению суда, осужденный должен заплатить штраф в 11 тысяч долларов.
Кристофер Тэппин был экстрадирован из Британии по запросу США в ноябре 2010 года. По данным следствия, бизнесмен, занимающийся грузоперевозками, в период с декабря 2005 по январь 2007 г. собирался купить в США несколько серебряно-цинковых аккумуляторов, которые могут использоваться в качестве компонентов американских зенитно-ракетных комплексов, а затем продать их Ирану. Одним из покупателей выступал работавший под прикрытием агент ФБР.
Кемаль Узан
В апреле сын бывшего турецкого миллиардера Кемаля Ухана — Чем Узан был осужден по обвинениям в махинациях и взятках. По данным прессы, он скрывается во Франции: на родине его ожидает 23-летний срок. Отец Кемаль и брат Хакан проходят подозреваемыми по тому же делу. Преступная семья исключена из рейтингов миллиардеров в 2004 году, после того как турецкое правительство арестовало более двухсот принадлежавших им компаний в попытке вернуть $5,9 млрд долгов.
Ричард Уитни
Ричард Уитни покидает тюрьму Синг-Синг.
Главе нью-йоркской фондовой биржи Ричарду Уитни были предъявлены обвинения в хищении денежных средств в особо крупных размерах, мошенничестве, а также краже денег у яхт-клуба и своего тестя. На основании них вынесен судебный вердикт — пять лет заключения в тюрьме Синг-Синг.
12 апреля 1938 года более 6 тысяч человек собрались на центральном вокзале Нью-Йорка, чтобы своими глазами увидеть, как поведут в наручниках «биржевого короля».
Разоблачение Ричарда Уитни стало в Америке не просто сенсацией. А неким нарицательным образом нечистоплотности богачей-капиталистов. Хоти Ричард в тюрьме особо не тужил – играл в бейсбол и обедал по расписанию, ему, наверное, частенько икалось, когда всуе поминали его имя. А поминали его часто.
Например, как-то судья в Сент-Луисе перед вынесением приговора юнцу, стянувшему на заправочной станции два доллара, вспомнил историю «биржевого короля»:
— Мистер Уитни украл у яхт-клуба и тестя двести двадцать пять долларов и получил пять лет. Значит – по сорок пять тысяч долларов за год и по сто двадцать в день. Парень украл два доллара, следовательно, я приговариваю его к двадцати четырем минутам тюрьмы.
Подробнее в статье «Биржевой король Америки».
Алексей Улюкаев
Экс-глава Минэкономразвития Алексея Улюкаева задержали в ноябре по обвинению во взятке в 2 млн долларов. В качестве меры пресечения суд выбрал домашний арест, который Улюкаев отбывает в своей квартире в жилом комплексе «Золотые Ключи–2». Дом находится в природоохранной зоне Сетуньско-Раменского заповедника, на его территории работают сауна с бассейном, фитнес-центр, ресторан, мини-зоопарк, прогулочная зона с альпийскими горками и пруд с декоративными мостиками.
Территория тщательно охраняется, а среди покупателей квартир устраивали строгий отбор. По данным СМИ, соседями Улюкаева являются рэпер Тимати, телеведущая Дана Борисова и композитор Владимир Пресняков-младший, а раньше в доме жили премьер-министр Дмитрий Медведев и патриарх Алексий II.
Фоторейтинг по теме «Самые коррупционеры в истории России».
Бянь Фэй
В 2015 году Бянь Фэй, бывший секретарь компартии уезда Дамин провинции Хэбэй был приговорён к смертной казни с отсрочкой исполнения приговора на 2 года, а также лишением всех политических прав и конфискацией имущества.
Бяня обвинили в многократном получении взяток в различной валюте, а также золотом и квартирами на общую сумму в 59,2 миллионов юаней ($9,55 млн). Кроме этого, партийный секретарь, злоупотребляя своими полномочиями, нанёс государству ущерб в размере 7,76 миллионов юаней ($1,25 млн). Взятки Бяню в основном давали партийные секретари и другие чиновники меньшего ранга, а также руководители предприятий. Последние делали это с целью обеспечения стабильного развития своего бизнеса.
Общее состояние семьи Бяня, включая квартиры, банковские счета, наличные, золото, предметы роскоши, автомобили и т. п., превышает 100 миллионов юаней ($16 млн).
Лю Хань
Китайский миллионер Лю Хань был приговорен к высшей мере наказания судом города Сяньнин провинции Хубэй. Суд счел доказанной вину магната, которому было предъявлено обвинение в организации преступного сообщества. Так закончился один из самых громких уголовных процессов последних десятилетий в Китае.
По данным обвинения, Лю Хань в 1993 году организовал мафиозную группировку из 36 человек, включая его младшего брата, двоих бывших полицейских и прокурора. Подсудимые были признаны виновными в 21 преступлении, в том числе в убийстве, нападении, незаконном задержании, шантаже, незаконном хранении оружия и боеприпасов и банковских махинациях. Большинство признали свою вину, раскаялись и извинились перед пострадавшими и их семьями и были осуждены на разные сроки от 11 лет до пожизненного заключения. Лю Хань отказался признать вину, его брат Лю Вэй раскаялся, но их обоих приговорили к смертной казни с конфискацией личного имущества. Лю Хан заявил, что прощает своего младшего брата, что бы он ни совершил. «Нет, брат, я не совершал ничего плохого», — ответил Лю Вэй.
Лю Хань владел компанией «Ханьлун», одним из крупнейших горнодобывающих предприятий в провинции Сычуань на юго-западе Китая. В рейтинге богатейших китайцев Hurun-Report Лю Хань в сентябре 2013 года занимал 492-е место с состоянием 650 миллионов долларов. Сам он вел роскошную жизнь: коллекционировал спортивные автомобили, оставлял, по собственному признанию, миллионы долларов в казино Макао, США, Сингапура и Австралии и мог потратить сто тысяч долларов во время ужина на один алкоголь.
Леона Хелмсли
На суде по обвинению «королевы недвижимости США» Леоны Хелмсли в неуплате налогов склонило весы Фемиды в пользу обвинения выступление бывшей экономки Хелмсли Элизабет Баум, которая озвучила фразу хозяйки:
— Мы не платим налогов. Только маленькие люди платят.
А основным способом ухода магнатов от налогов было завышение расходов путем фальсификации счетов-фактур, которые Хелмсли помогали фабриковать два их деловых партнера. В конце концов, один из этих подельников был приговорен к 30 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 75 тысяч долларов. Другой подельник отделался 24 месяцами тюрьмы и штрафом в 50 тысяч долларов.
Леона Хелмсли сумела отбиться от большинства обвинений. Из 188 их в конечном итоге осталось только 33. Но и этого количества ей хватило «выше крыши». 12 декабря 1989 года она была приговорена к 16 годам тюремного заключении и 7 миллионам долларов штрафа в пользу федерального правительства.
Подробнее в статье «Смерть и налоги»
Михаил Ходорковский
Утром 25 октября 2003 года самолет М.Ходорковского, направлявшийся в Иркутск, совершил посадку для дозаправки в новосибирском аэропорту Толмачево. Как только лайнер остановился, он был блокирован сотрудниками ФСБ. В тот же день М.Ходорковский был доставлен в Москву на допрос в следственный комитет Генеральной прокуратуры, предстал перед судом и был помещен в следственный изолятор «Матросская тишина».
На момент своего ареста Михаил Ходорковский был самым богатым человеком России. Его состояние оценивалось в 15,2 млрд. долл.
После ареста М.Ходорковского основные нефтедобывающие активы ЮКОСа перешли под контроль государства, а сама компания подверглась процедуре банкротства. У РФ возникли к корпорации налоговые претензии за 2000-2003гг. на сумму 582 млрд. руб. (703 млрд. с учетом дочерних предприятий). Для возмещения долгов ЮКОСа в бюджет Федеральная служба судебных приставов предписала продать «Юганскнефтегаз», основной и самый прибыльный актив ЮКОСа.
Подробнее в статье «Михаил Ходорковский».
Таксин Чиннават
На арест бывшего премьер-министра Таиланда выписан ордер по обвинению в террористической деятельности. Чиннават признан ответственным за выступления «Красных рубашек» в Бангкоке, длившиеся 2 месяца и повлекшие 88 смертей. Таксин уверяет, что обвинения основаны на лжесвидетельствах. В 2006 году Чиннават был свергнут в результате военного переворота и заочно приговорен к двухлетнему сроку по обвинениям в коррупции. С тех пор он живет в изгнании — между Лондоном и Дубаем. Тайские власти заморозили больше $2 млрд активов Чиннавата, и, если он вернется в страну, ему грозит смертный приговор.
Моу Цичжун
В Китае с олигархами разговор короткий. Пожизненное заключение за финансовые махинации отбывает бывший лидер списка богатейших китайцев Моу Цичжун А 18 мая 2010 года был приговорен к 14 годам неволи и штрафу в размере порядка 88 млн. долларов самый богатый китаец последнего времени Хуан Гуанюя. Любопытно, что тюремный срок и астрономический штраф он получил подкуп пяти чиновников, на что потратил «всего» 675 тыс. долларов ( в 130 раз меньше штрафа).
Николай Шмит
В ночь с 13 на 14 февраля 1907 года фабрикант-мебельщик Николай Шмит был найден в камере Бутырской тюрьмы с перерезанным горлом. Прокурор окружного суда Владимир Арнольд показал, что арестант лежал на полу в луже крови, а орудием послужил выбитый из окна осколок стекла. Криминалисты и полиция вынесли заключение о самоубийстве. Все свое состояние Шмит завещал партии РСДРП.
Николай увлекся революционными идеями во время учебы в Московском университете. Позже, в 1905 году он ввел на своих фабриках девятичасовой рабочий день, открыл образовательные курсы и амбулаторию. В том же году он начал финансировать большевистскую партию, которой передал 20 тысяч рублей. Такую же сумму Шмит передал М. Горькому на революционную борьбу. А потом и вовсе начал покупать оружие революционерам. Только за месяц Шмит потратил на оружие 85 тысяч рублей. Все это оружие было использовано в ходе революционных событий 1905 года. Собственно за это Шмита и арестовали.
Нгуен Суан Шон
29 сентября 2017 года в Ханое бывший председатель совета директоров вьетнамской государственной нефтегазовой компании PetroVietnam Нгуен Суан Шон был приговорен судом к смертной казни за хищение государственных средств в особо крупном размере.
До работы в нефтяной компании Нгуен Суан Шон занимал руководящий пост в банке Ocean Bank, 35-прецентную долю в котором позже, уже при его председательстве, приобрело госпредприятие PetroVietnam. Вместе с руководством банка он в течение нескольких лет осуществлял коррупционные действия, которые привели к общим потерям банка и государственного бюджета в размере более 160 млн. долларов.
Вместе с Нгуен Суан Шоном перед судом предстали еще 50 государственных служащих и сотрудников банка. Ха Ван Тхам, бывший председатель совета директоров Ocean Bank, был приговорен судом к пожизненному заключению.
Илан Шор
Муж известной исполнительницы, заслуженной артистки России Жасмин, Илан Шор был обвинен в махинациях в особо крупных размерах. Молдавская прокуратура настояла на его предварительном аресте на 30 дней, поскольку считает, что бизнесмен мог уехать из страны и скрыть важные документы.
21 июня 2017 года Илан Шор был приговорен Кишиневским судом к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы, с отбыванием наказания в полузакрытом пенитенциарном учреждении, по делу о «краже миллиарда» из банковской системы Республики Молдова. Приговор был обжалован, и пока дело рассматривается в апелляционной инстанции, Илан Шор был помещён под судебный контроль, но после смены власти бежал за границу. 26 июня 2020 года Илан Шор был объявлен в международный розыск
Шоджа Шоджаи
В курортном регионе Испании Коста-дель-Соль был задержан английский миллионер Шоджа Шоджаи. По версии полицейских, он в течение нескольких лет удерживал у себя на вилле девять секс-рабынь. В дом миллионера они попали обманным путем. Все они обучались в Лондоне в школе моделей и приехали к Шоджа Шоджаи по приглашению. Нефтяной магнат обещал девушкам приятный отдых и продвижение в модельном бизнесе, но по приезду в Испанию они попадали в плен. Отмечается, что за все это время в его гареме родились семь детей. Девушки утверждают, что постоянно находились под охраной, иногда им разрешалось покидать виллу в сопровождении конвоиров.
По информации испанской полиции, в особняке проживали девять женщин, в том числе из Казахстана, Монголии и России. Сам миллионер заявляет, что жил с тремя женщинами, и это был добровольный союз. Остальные девушки якобы гостили на его вилле и могли покинуть ее в любое время.
Ахмед Эзз (состояние: $1,5 млрд.)
В 2009 году, еще при Хосни Мубараке владельцу крупнейшей металлургической компании Египта Ezz Steel Ахмеду Эззу были предъявлены обвинения в монополизации сталелитейной отрасли Египта, но вскоре обвинения сняли: антимонопольные органы подтвердили, что доминирующее положение Ezz Steel не вредит развитию этой отрасли в Египте.
Однако неприятности Ахмеда на этом не закончились. 4 октября 2012 года Уголовный суд Каира признал Эзза виновным в отмывании денег, а также в незаконном присвоении государственных средств и незаконном обогащении и приговорил к семи годам тюрьмы. Кроме того, осужденного обязали возместить государству нанесенный ущерб в размере 19,5 млрд. египетских фунтов (более $3,3 млрд.).
Вон Квон Ю (состояние: $1,55 млрд.)
Некогда богатейшего человека в Китае, Вон Квон Ю (также известного под именем Хуан Гуанюй) приговорили 18 мая 2010 года к 14 годам заключения и штрафу в размере порядка 88 млн. долларов. Любопытно, что тюремный срок и астрономический штраф он получил за «незаконную предпринимательскую деятельность» и подкуп пяти чиновников, на что потратил «всего» 675 тыс. долларов ( в 130 раз меньше штрафа).
В октябре 2008 года основатель Gome Electrical Appliances занимал вторую строчку в рейтинге китайских богачей, а его капитал оценивался в $2,7 млрд. Спустя месяц он был задержан по подозрению в инсайдерской торговле на бирже и оставил пост председателя совета директоров Gome. Формальные обвинения Вону предъявили лишь в феврале 2010-го. Сейчас он не входит в список миллиардеров.
*Использованы тексты из Википедии и других интернетресурсов.
Другие фоторейтинги:
Криминальные лоты на аукционах
Криминальные лоты на аукционах
