РЕЙТИНГ «САМЫЕ КРИМИНАЛЬНЫЕ РЕКОРДЫ ТРЕЙДЕРОВ»
(THE MOST CRIMINAL RECORDS OF TRADERS)
По версии Олега Логинова.
Мошенничество трейдеров какое-то нелепое. Из разряда: «ни своровать, ни выпить». У них и корысти особой нет, и прибыли большой от своих махинаций не получают, разве что премии на работе. Складывается впечатление, что их главная цель – это, чтобы коллеги похлопывали по плечу и говорили: «Какой ты классный!». Но при этом они просаживают такие бабки, какие профессиональным мошенникам даже и не снились. В этом перечне приведены трейдеры, нанесшие своим работодателям самый большой ущерб.
Жером Кервьель (2008) – КРУПНЕЙШИЙ УЩЕРБ, НАНЕСЕННЫЙ БАНКУ ТРЕЙДЕРОМ (4,9 млрд. евро — 7,2 млрд. долларов)
Жером Кервьель был трейдером банка «Societe General». За хорошие показатели банк выплачивал ему премии, соответственно он и старался. Но чем больше старался, тем было хуже. Все попытки трейдера компенсировать убытки новыми рискованными операциями, лишь усугубляли положение банка. В результате за три года своей торговли Жером нанес Societe General ущерб на сумму 4,9 миллиарда евро. 25 июня 2010 года суд признал его виновным в крупных финансовых махинациях и приговорил к трем годам лишения свободы и выплате компенсации в размере 4,9 миллиарда евро.
Но потом во всей красе явило себя гуманное западное правосудие.
В марте 2014 года кассационный суд оставил в силе тюремный срок для Кервьеля, но освободил его от выплаты банку 4,9 млрд. евро. Жером вместо трех лет отсидел 5 мясяцев, и вышел из тюрьмы в сентябре 2014 года. А в 2016 году Французский суд по трудовым спорам обязал банк Societe General выплатить Кервьелю 150 тыс. евро за незаконное увольнение и 300 тыс. евро. за неполученные бонусы в 2007 году. С бонусами вообще интересно, выглядит так, что суд посчитал, банк должен был премировать сотрудника, наносившего ему миллиардные убытки.
Брайан Хантер (ущерб 6,5 млрд. долларов)
Канадец Брайан Хантер работал трейдером в хедж-фонде Amaranth Advisors. Брайан решил играть на повышении цен на природный газ. И поначалу ему везло, в 2005 году на Америку неожиданно обрушились ураганы Рита и Катрина, в результате чего фьючерсы на голубое топливо подскочили в цене втрое! Хантер попал в престижный рейтинг самых удачливых трейдеров марта 2006 года. Но пока он почивал на лаврах, угроза ураганов снизилась, цены на «голубое топливо» упали, а неверная оценка рынка Хантером принесла Amaranth advisors убытки на 6 миллиардов!
Компания уволила трейдера-неудачника, а суд влепил ему штраф в 30 миллионов долларов. Кроме того Хантеру запретили появляться на биржах.
Джон Меривезер (ущерб 4 млрд. долларов).
Джон Меривезер, будучи опытным трейдером, в 1994 году открыл компанию «Long-Term CapitalManagement», совокупный капитал которой составлял около 100 миллиардов долларов. Меривезер подключил большое количество клиентов-инвесторов, он обещал минимальные риски и максимальную прибыль.
Одна роковая ошибка решила судьбу хедж-фонда – в 1998 году эта ошибка произошла – фонд сделал большую ставку на российский рынок и его стабилизацию, но фонд обанкротился в результате того, что Российская Федерация отказалась от взятых обязательств в сфере финансов. Правительство США предоставило фонду в заём сумму 3,6 миллиардов USD с целью избежать кризиса, но это впоследствии еще более усугубило ситуацию и увеличило убыток до 4 миллиардов. Уже в 2000 году компания была ликвидирована.
Ясуо Хаманака (ущерб 2,6 млрд. долларов).
Ясуо Хаманака с виду был скромным японским служащим. Он добирался на работу на электричке, отдельного кабинета не имел, а сидел в офисе с девятнадцатью такими же, как и он клерками. Хаманака работал трейдером в крупной японской компании Sumitomo Corporation, которая специализировалась на торговле медью. , являясь одной из крупнейших оптовых поставщиков в стране. А сам Хаманака гордо заявлял, что на его сделки составляли 5% от мировых операций с этим металлом.
Гордыня его и сгубила. Его рискованные операции с 1986 по 1996 год нанесли Sumitomo Corporation ущерб, который оценили в 2,6 млрд. долларов. А когда рынок узнал о проделках Ясуо, то цены на медь во всем мире упали на 15%.
Ясуо Хаманака был приговорен к 8 годам тюрьмы. Отсидел он 7 лет, после чего вышел на свободу.
Гельмут Эльснер и Йохан Цветтлер (ущерб — 2,56 миллиарда долларов)
Австрийцы Гельмут Эльснер и Йохан Цветтлер нанесли ущерб Bank Fuer Arbeit und Wirtschaft AG, которым руководили, в размере 2,56 млрд. долларов. Их неблаговидные делишки всплыли в 2006 году. Мало того, что банкиры потеряли около 1 млрд. евро на валютных операциях, так они еще предоставил кредит бывшему исполнительному директору американской брокерской компании Refco Inc. непосредственно перед ее банкротством. Один из экс-директоров банка , 71-летний Гельмут Эльснер, пытался найти убежище во Франции, но был выдан австрийскому правосудию. Причем, его доставили на родину в специальном медицинском самолете, оборудованном медтехникой для кардиологических больных, так как Эльснер пытался оспорить выдачу через суд, ссылаясь на состояние здоровья.
Квек Адоболи (ущерб — 2,3 миллиарда долларов)
Квек Адоболи родился в Гане, но смог стать трейдером швейцарского банка UBS. В сентябре 2011 года финансиста задержала британская полиция, обвинив в превышении должностных полномочий. Оказалось, что трейдер вел собственную игру с акциями и фондами на биржах, прикрывая ее путем подделки документов о совершенных сделках.
Итогом этой самодеятельности стал убыток для банка в размере 2,3 миллиарда долларов. В отношении Адоболи было возбужденно четыре уголовных дела.
Ник Лисон (ущерб — 1,38 миллиарда долларов)
Ник Лисон в 1995 году занимал должность старшего трейдера в сингапурском отделении, английском банке Barings. При этом он самовольно занимался рискованными операциями с фьючерсными контрактами на бирже, вследствие чего довел банк до банкротства. Barings в итоге пришлось продать за символическую сумму в 1 фунт стерлингов. Ник Лисон, чтобы избежать ответственности, пустился в бега, но был пойман и экстрадирован в Сингапур. Отсидев за свои махинации 6,5 лет, написал две книги, по одной из которой, а именно «Трейдер-мошенник: Как я обанкротил Barings и шокировал финансовый мир» был снят фильм «Аферист».
Подробнее в статье «Ник Лисон».
Тошихиде Игучи (1,1 млрд. долларов)
Вице-президент Нью-Йоркского отделения японского Daiwa Bank Тошихиде Игучи 11 лет наносил ущерб своему учреждению. И в итоге принес ему убытков на сумму 1,1. млрд. долларов.
В этот банк Игучи был принят на работу сразу после окончания университета. В 1983 году он потерял 70 тысяч баксов на торгах ФРС и скрыл эту потерю, чтобы защитить свою репутацию и работу. Он продолжал торговать, пытаясь отыграть потерю. При том, что причиненный им убыток рос как снежный ком, за счет фальсификации сведений Тошихиде был на хорошем счету, руководил подразделением международного отделения Daiwa, а потом и вовсе стал его вице-президентом.
В июле 1989 года Игучи и два его подчиненных сделали ставку в размере 3 миллиардов долларов США на казначейские облигации США и потеряли 350 миллионов долларов. Совесть замучила Тошихиде, и в 1995 году он отправил письмо руководству банка, в котором сознался в своих нарушениях. Банк попытался замять дело, что привело для него к неблагоприятным последствиям: Daiwa было запрещено проводить операции на территории США.
Игучи был арестован в своем доме в Нью-Джерси и помещен в исправительный центр в Нью-Йорке, где пробыл 15 месяцев. Во время своего тюремного заключения Игучи написал мемуары о своей жизни в Америке на японском языке, и пока он находился в тюрьме, книга стала бестселлером в Японии.
В 1997 году он был приговорен к четырем годам лишения свободы и отправлен в тюрьму Алленвуд, чтобы досидеть остаток своего срока. Там он написал еще одну книгу о Джордже Арпе, единственном выжившем основоположнике «Арийского братства» под названием « Царь тюрьмы», который был опубликован в Японии. С Арпе он подружился во время отсидки.
В марте 1999 года Тошихиде был освобожден из Allenwood FPC. После чего переехал в Атланту, штат Джорджия, чтобы начать новую жизнь в качестве писателя.
В апреле 2001 года Игучи опубликовал «Заговор доллара» в Японии.
Лю Чи-Бин (ущерб 1 млрд. долларов)
Трейдер Лю Чи-Бин занимался металлами, работая на Государственное бюро резервов Китайской республики. Славу Чи-Бину принесла его большая ставка на падение медных котировок на Лондонской бирже металлов (LME). Китаец решил приобрести 200 тысяч тонн меди, что превышает запасы всей этой биржи и сопоставимо с общими запасами меди в его стране. Такое намерение существенно изменило рост котировок металла. Лю пришлось бежать из Англии, а за его грехи отдувались власти Китая, которые спешно начали снижать котировки. Местонахождение мошенника до сих пор неизвестно.
Джон Руснак (ущерб 691 млн. долларов)
Джон Руснак работал в 1990-х годах валютным трейдером в американском отделении самого крупного банка Ирландии, Allied Irish Bank. Руснак увлекался рискованными операциями с японской иеной. И это не довело его до добра. В 1997 году убытки Руснака составили 29,1 миллиона, но он не пал духом и к в 2001 году Джон уже потерял 300 миллионов. При этом Руснак подделывал отчетность, которая оптимистично гласила, что банк продолжал получать прибыль. И за успехи в работе Джон получил премиальные на сумму в 433 тысячи долларов.
Когда его обман вскрылся, общий объем убытков нанесенных Руснаком Allied Irish Bank составил 691 миллионов. В 2003 году Руснак был приговорен к тюремному заключению на 7,5 лет, также суд приговорил его оплатить всю сумму, потерянную банком в результате махинаций.
Янь Яньмин – ТРЕЙДЕР, ПОЛУЧИВШИЙ САМЫЙ СУРОВЫЙ ПРИГОВОР ЗА ФИНАНСОВЫЕ МАХИНАЦИИ (2005)
13 декабря 2005 года суд Пекина вынес 51-летнему трейдеру Янь Яньмину смертный приговор. Это первый в истории страны смертный приговор, вынесенный по делу о мошенничестве с ценными бумагами,
Яньмин являлся управляющим одного из пекинских отделений компании Galaxy Securities и занимался тем, что руководил покупками недвижимости в целях эффективного инвестирования средств. Но судили его за предыдущую деятельность. Янь в течении шести лет совершал незаконные финансовые операции (с 1997 по 2003 гг), работая в пекинских инвестиционных компаниях Investment Corporation и China Great Wall Trust. Он похитил 94,5 миллиона юаней (13,8 миллиона долларов).
Спустя 4 года приговор был приведен в исполнение.
*Использованы тексты из Википедии и других интернетресурсов.
